鼎展国际外汇金融诈骗高风险预警

鼎展国际大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

小菜
小菜 5天前 0
从初次入金2月8号到最后出金5月5号,我陆陆续续入金200万正。对方鼎展国际打着买涨买跌都可以赚钱。几乎稳赚不赔的幌子。

本周外汇违规黑名单:6家违规平台被监管部门警告

小菜
小菜 5天前 0
新西兰金融市场监管局FMA官网更新了警告名单,华誉国际Huayufx并没有获得FMA授权却继续提供金融服务,FMA对其公开警告。

4.7万人一年被骗40亿,背后究竟是怎样的骗局?

小菜
小菜 5天前 0
在进行投资的时候如果遇到轻松暴利的项目,尤其是宣传的神乎其神还要不断拉人头的十有八九不是骗子就是传销。投资者一定要擦亮双眼避免入局。

监管部门点名3家违规外汇平台“黑名单”

小菜
小菜 5天前 0
CONSOB表示,该公司通过其网站cryp.trade“向公众提供”投资组合产品,承诺每月回报率为投资资本的17.7%至29.7%,但这种金融产品与金字塔骗局如出一辙。

郑州棉花交易中心一级彩棉主力恶意控盘套杀散户

小菜
小菜 5天前 0
郑州棉花毁坏市场信誉,一级彩棉这个主力庄家极其狠毒,根本...

青海省金融办点名一家涉嫌违规农产品微盘交易平台

小朕
小朕 6天前 0
公众号ID:gh_8f3264808ab9;公众号名称:“吉林农产品微盘交易中心”;认证主体:青海微联盟网络科技有限公司;法定代表人:李敬华。

清理整顿大半年,云南12家“微盘”平台仍有5家招摇过市

小朕
小朕 1周前 (09-19) 0
9月20日,云南省金融办发布第二批涉嫌违规“微盘”交易平台名单。早在今年5月15日云南省金融办发布的第一批涉嫌违规“微盘”交易平台名单中,这5家平台就赫然在列。

英国FCA警告一外汇平台克隆其他公司虚假宣传、开展业务

小菜
小菜 1周前 (09-19) 0
FCA提醒投资者,对于克隆公司以及无牌的公司,投资者一定要谨慎,以免造成损失。

外汇诈骗平台IGOFX崩盘 90后美女半年吸金300亿跑路

小菜
小菜 3个月前 (07-09) 0
这家外汇交易平台叫IGOFX,宣称自己“是一家努力不懈迈向全球首屈一指的外汇交易领导商”,“躺着赚美金”。

汇丰贵金属涉诈骗后更名“鸿鹄商品” 再涉欺诈交易数百人3000多万元被套

小朕
小朕 3个月前 (07-01) 0
2016年4月15日更名前,兰溪鸿鹄有一个更“响亮”的名字——浙江兰溪汇丰贵金属市场,其推行的贵金属白银等现货投资,以虚拟电子盘的形式开展业务,勾结会员单位、居间商等“对赌”投资者。

安贵文化艺术品平台涉诈骗被查封 108名涉案人员被抓

小朕
小朕 3个月前 (06-30) 1
在安贵文化艺术品平台受骗的人数全国共有51万,几乎遍布各大城市,受骗金额最多的达到540万,最少的也有十几万,内蒙地区共有7人被骗近200多万。

中滇投资公司“秒盈微交易”平台158人涉嫌投资诈骗被批捕

小朕
小朕 3个月前 (06-22) 0
中滇投资公司(诈骗犯罪集团)要求业务员冒充“白富美”在微信中通过“雷达扫描”来添加身边的朋友。

微盘被禁之后又来了“微操盘期货” 层层剥开番茄微期的投资骗局

小菜
小菜 3个月前 (06-20) 1
微盘平台的名目繁杂多样,比如番茄微期、全民宝、金盛微交易、滴滴云商微盘,等等,不计其数。

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