上海华通铂银涉嫌诈骗高风险警告,受害者讲述被骗经过

近日,上海华通铂银交易市场有限公司涉嫌诈骗被30名受害者联名投诉,以下为网友举报内容:

实名联名投诉举报上海华通铂银交易市场有限公司涉嫌非法经营期货、涉嫌诈骗,诈骗本人711123.51元血汗钱。

本人华通铂银账号001000002568,我及其余29名受害者,实名联名投诉举报上海华通铂银交易市场有限公司(以下简称“华通铂银”)涉嫌非法经营期货、涉嫌诈骗。诈骗本人711123.51元血汗钱,诈骗30名联名受害者5688906.11元!

华通铂银披着所谓“现货白银交易平台”的合法外衣,实际是精心设计的“非法期货”金融骗局。为了达到非法“合理”占有受害者财产的目的,与会员单位勾结,迷惑诱导受害者开户交易,趋利避害、只说盈利不说亏损、发布虚假信息、虚构现货交易事实、虚构资金第三方存管,安排没有从业资格的“喊单老师”,诱导受害者频繁做单、小赚大亏、常做反单,达到侵占受害者全部资金的目的。我们必须让这种骗局曝光在大众面前,揭露其丑恶的嘴脸。

我们30名受害者被骗经历类似,下面以我的经历为例陈述被骗过程:

2017年4月上旬开始,我被陌生QQ361372150(后证实是喊单老的“托”)反复加好友推荐股票,我拒绝了几次之后最终同意。加上好友后,这个QQ联合QQ156965969(后证实为喊单老师)开始对我和众多受害人开始传授股票知识、推荐股票,逐步取得信任。之后不断洗脑、不断的发白银市场的虚假盈利图,声称A股行情不好、这个“合法正规”的白银市场只要完全按照喊单老师指令执行,就可让我们迅速挽回A股损失、实现快速盈利。

在不断洗脑和利诱下,我们这批受害人被喊单老师及会员单位中融汇通商银(天津)有限公司的业务员(QQ:630916339)诱骗,于5月12日,给业务员发送身份证及银行卡信息,业务员远程开户并激活,并按照指令将资金转入“华通现货订单挂牌排期系统”平台上。开户时,并未有任何风险提示和签约合同,资金也并非经过第三方存管。

我在5月12日—8月10日期间,先后入金1216989元、出金505865.49元,被诈骗711123.51元。期间,喊单老师软硬兼施、要求必须照指令执行、远程操作,类似代客操作。采用频繁操作刷手续费、反向操作加大亏损,多次重仓、扛单、不止损等违背操作常识,结果导致大家多次爆仓,受害人爆仓后让加大资金挽回损失,结果又是重复爆仓经历,受害人被诈骗数额巨大。

上海华通铂银交易市场有限公司违反以下文件规定的行为:

1、以柜台交易即做市商交易的方式进行现货白银集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展现货白银的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易。这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38号)文件规定。

2、利用标准化的合同约定买卖标的(现货白银)、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。

3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和调期费。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。

4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】37号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。华通铂银其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。

5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上,华通铂银的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。

6、审批手续不合法。根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。

7、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。其交易活动属非法期货交易。

8、华通铂银及其旗下会员单位的业务员和分析师,没有从业资格证书和证券从业证书,属于无证违规操作。

9、业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我远程开户、远程激活,并且引诱我电话随访的时候全部都答“是”。涉嫌非法开户,合同无效。

30名受害人的被骗钱财,几乎都是一两个月内被洗劫一空、倾家荡产。年轻的20多岁、年长的60多岁,造成的社会影响极其恶劣!很多人发现被骗后几乎抑郁,妻离子散、家破人亡,甚至想过自杀。因为有政府在,相信政府可以替我们主持公道,我们必须坚强起来维护自己的合法权益。现在大家已经收集了相关证据,如果华通铂银不返还我被骗的血汗钱,我们必须踏上维护自己合法权益的上访之路。不把骗子绳之于法誓不罢休!

本人郑重承诺:以上所述均为事实,如有虚假,本人愿意承担一切法律责任。

希望广大投资者擦亮眼睛,千万不要被骗子的花言巧语诱骗,千万要远离华通铂银这个吃人不吐骨头的市场!

*文章为作者独立观点,不代表现货岛立场
本文由 小菜 授权 现货岛 发表,并经现货岛编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(现货岛)及本页链接。原文链接http://www.xhdollar.com/list/150598.html
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,感谢您的支持!

打开手机扫一扫,即可进行扫码打赏哦

相关文章
上海华通铂银交易市场
上海华通铂银交易市场
本周外汇“黑名单”一览,12家平台上榜
本周外汇“黑名单”一览,12家平台上榜
套牌平台RYKAN无法出金,网站打不开
套牌平台RYKAN无法出金,网站打不开
国家互联网金融风险分析技术平台发布外汇理财风险提示 7家平台被点名
国家互联网金融风险分析技术平台发布外…
酒世纪商城,一个连官方公众号客服电话都作假的微盘平台
酒世纪商城,一个连官方公众号客服电话…
“人人宝”被指伪造江西省商务厅批文,无资质经营现货电子盘交易
“人人宝”被指伪造江西省商务厅批文,无…

现货岛号

现货岛公众号

热门评论