P2P门前是非多:继股东卷入非吸案后,有融网再曝巨额亏损

近日,中国互联网金融协会互联网金融信息披露服务平台(下简称“互金协会信披系统”)新增了4家披露运营信息与财务信息的网贷平台,分别为:派派猪理财、捞财宝、壹佰金融、有融网。

据互金协会信披系统显示,截至2017年7月31日,有融网交易总额为74.15亿元,待偿金额12.93万元,逾期金额为866万元,项目逾期率为0.4%,金额逾期率为0.67%。2016年,有融网亏损5538.68万元,2015年亏损3404.2万元,两年累计亏损约为8943万元。截至目前,有融网尚未上线银行资金存管,仍采用新浪支付作为第三方托管。

除了巨额亏损,有融网还面临着一场更大的麻烦——股东鼎立集团涉嫌非法吸收公众存款。

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有融网三大股东两家“摊上事”

公开信息显示,有融网2016年完成了来自鼎立集团的5000万元A+轮融资。有融网在宣传中也多次提到“获得了上市公司控股大股东的融资”。

随后在2016年12月,有融网又宣布引入战略投资共计7200万元,投资方包括上市公司鼎立股份(600614,SH,现更名为“鹏起科技”)董事长张朋起。

5月9日,浙江东阳市公安局、市处置非法集资办透露,鼎立集团涉嫌非法吸收公众存款,警方已对公司创始人许宝星夫妇,以及许明景( 许宝星之子) 夫妇、任国权( 许宝星女婿) 夫妇等13人采取刑事强制措施。案件查办后,鼎立集团已进入破产程序,法院将公告启动债权、债务申报登记。

据了解,专案组已冻结鼎立集团持有的上市公司鹏起科技股票2亿余股( 已被质押) 、20家公司的股权,查封房产85处( 大部分被抵押) 、轿车19辆。对相关嫌疑人的办公、居住场所进行了29次搜查,扣押金器、首饰、字画等物品,追缴了被转移的黄金、现金等财物。

东窗事发后,作为鼎立集团的关联方,鼎立控股和有融网先后作出声明,撇清关系。

早在2016年12月,鼎立股份就公告称,上市公司拟更名为“鹏起科技”,原因是:2016年8月8日,公司原控股股东鼎立集团的1.33亿股协议转让给张朋起,其持股比例下降至11.43%,不再是控股股东和第一大股东。

鼎立股份在公告中还否认“入股P2P平台有融网”,但事实上,投资入股有融网的主体正是上市公司二股东鼎立集团。

有融网也急忙发布公告称:鼎立集团作为有融网的投资方,仅系资金入股,占股9.091%,其并不参与有融网的实际运营。鼎立集团任何经营状况均不影响有融网的所有运营。有融网还表示,正在协商回购鼎力集团的股份。

虽然有融网竭力撇清与鼎立集团的关系,但在其官方网站上,仍然将A+轮投资方鼎立集团放在其官方介绍里进行宣传。

值得注意的是,有融网在其官网上宣传的三大股东中已经有两家出现问题或遭到质疑。除了鼎立集团外,另一家战略入股方秦皇岛市彩虹贸易有限公司,系内蒙古通辽国家粮食储备库全资子公司。此前,网贷天眼曾在《盘点国资新军“粮库系”:3家风控形同虚设2家信披糟糕》一文中指出,内蒙古通辽国家粮食储备库是近期P2P市场上崛起的新一代国资“干爹”,其入股的“粮库系”P2P平台至少有5家,分别是:发财猪(官方宣传,暂未入股)、有融网、分秒金融、掌悦理财和一点金库。其中,发财猪、有融网、分秒金融风控形同虚设,掌悦理财、一点金控信息披露极差。

有融网自身风波不断

2016年9月1日,网上流出一封实名举报有融网的“检举书”,举报人于俊波称,有融网董事长程国洪与有融网的最大汽车借款企业内外串通,使用假汽车合格证、假汽车图片、假借款手续在有融网进行假标自融,涉及金融15亿元;此外,有融网的两家借款企业有数亿元欠款正处于法院执行阶段。

随后,有融网在回应中否认了其中部分事实。然而,外界对有融网的质疑并未就此平息。

据网贷天眼2016年9月20日报道,知情人士透露,有融网上线以前,程国洪因为吸毒、赌博、放高利贷亏空2000多万元,都是其老婆韦纯红在亲朋好友借来还上的(这一说法尚未得到确认)。他们本想着借有融网翻身,现在看来似乎是越陷越深。

工商资料显示,有融网的A轮投资方浙江千合并购基金管理有限公司,是由金赛银并购基金管理有限公司变更过来的。而金赛银是一家私募基金公司,2016年4月,曾被媒体报道携16亿资金失联。

另据知情人士透露,光华基金会虽然有入股有融网,但实际上没有资金进入。

有融网股东负面缠身,旗下项目也迷雾重重。

据网贷天眼调查,有融网两个借款项目“新车融6909期”、“新车融7658期”涉嫌造假,前一项目借款企业桐乡市辕顺汽车销售有限公司,工商注册地址实为“欧亚投资”办公场所;后一项目借款企业嘉兴立亮汽车销售有限公司,工商注册地址则为“南燕物流公司”办公场所。

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